RU

Заңды комплаенс

  • Бұл пәннің мақсаты студенттерді: оқу курсының ұғымдары мен категорияларымен, сондай-ақ ұйымдардағы комплаенс қызметтерін тағайындаумен таныстыру; қызметтің мемлекеттік органдардың талаптарына, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған халықаралық актілерге сәйкес келуін қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының заңнамасы; компаниялардың ішкі нормативтік құжаттарын әзірлеу тәжірибесі: кодекстер, саясаттар, ережелер, нұсқаулар, процедуралар және т.б. Заңды сақтау – бұл компания қызметінің «тазалығы» мен заңдылығын бақылау. Оның негізгі міндеті - пайданың жоғалуын жою.
  • Образовательная программа 6B04202 Кәсіпкерлік қызметті құқықтық қамтамасыз ету
  • ВУЗ Торайгыров университеті
  • Несиелер 5
  • Селективті тәртіп
  • Оқу жылы 2
  • Семестр 3
Top