7M04204 Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға іс-қимыл (КЖҚ/ТҚ) мен экономикалық қауіпсіздік в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

Оқытудың мақсаты нақты уақыт режимінде ақпаратты, оның ішінде қаржы және экономика саласында көп өлшемді деректерді өңдеу технологиясын қолдануды қоса алғанда, деректердің үлкен ағындарын өңдейтін ақпараттық жүйелер мен олардың жекелеген компоненттерінің дұрыстығы мен тұрақтылығын әзірлеу, пайдалану, талдау қағидаттары мен технологиясын игеру болып табылады.

Зерттеудің мақсаты ең тән қаржылық алаяқтық типологияларын және олармен байланысты предикаттық қылмыстарды анықтау, сипаттау, формализациялау және тексеру саласында білім алу, сондай-ақ жинақталған эмпирикалық тәжірибені талдау және жалпылау негізінде АЖ/ТҚ фактілерін анықтау әдістері туралы білімді игеру, бұрын анықталған АЖ/ТҚ схемаларында заңдылықтарды іздеу дағдыларын игеру, оларды жалпылау және формализациялау әдістері, типологияның формальды белгілерін іздеу технологияларын зерттеу.

"Микро - және макроэкономика негіздері" курсы қазіргі заманғы нарықтық экономиканың негізделген ғылыми түсініктері мен модельдерін береді, жеке экономикалық субъектілердің ұтымды мінез-құлқы және баға жүйесі мен нарықтарды зерттеу арқылы жеке кәсіпкерлік қызметті үйлестіру мәселелерін зерттейді, жалпы экономикалық жүйенің жұмыс істеу заңдылықтарын зерттейді, қазіргі ұлттық экономиканың негізгі мәселелерін, макроэкономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдерін зерттейді.

Трансұлттық қылмыс, оның құрылымы мен иерархиясы саласында теориялық және практикалық білімді, қылмыстық іс-әрекет түрлерін, тәсілдерін, құралдарын және оның алдын алу шараларын меңгеру.Трансұлттық қылмыстың құрылымдық элементтерін, оның криминологиялық және қылмыстық-құқықтық сипаттамасын білу.

Пәннің мақсаты – магистранттарға педагогикалық теория мен педагогикалық шеберліктің теориялық негіздері, жоғары мектепте оқыту үшін оқу-тәрбие процесін басқару туралы білім беру. ЖОО-да білім беру-тәрбие үрдісінің логикасы туралы түсініктерді қалыптастыру.

Магистранттарда басқарушылық қызметтің психологиялық заңдылықтары туралы, менеджер қызметінің құрылымында әлеуметтік психологиялық білімді қолдану ерекшеліктерін ашуда, тиімді басқарудың, теориялық ережелердің және басқару психологиясының өзекті мәселелерінің негізін құрайтын әлеуметтік-психологиялық принциптерді талдау дағдыларын игеруде жүйелі идеяларды қалыптастыру.

Курстың мақсаты: әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешу үшін магистранттардың шет тілін меңгеру деңгейін арттыру. Пәннің мазмұны: пікір білдіру, шешімдер мен іс-әрекеттерді дәлелдеу, әлеуметтік маңызы бар процестер мен проблемаларды талдау дағдыларын меңгеру; үш негізгі компонентті еркін пайдалану: қарым-қатынас саласы мен тақырыптар, әлеуметтік-мәдени таным, лингвистика.

Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (КЖ/ТҚҚ) тәсілдерін халықаралық реттеудің институционалдық негіздері туралы білім алуға, сондай-ақ халықаралық стандарттар тұрғысынан КЖ/ТҚҚ ұлттық жүйелерінің жұмыс істеу тиімділігін бағалау және оларды дамыту жөнінде ұсыныстар әзірлеу бойынша машықтар алуға және дағдыларды қалыптастыру. КЖ / ТҚҚ саласындағы халықаралық және ұлттық институттардың қызмет етуінің халықаралық-құқықтық және құқықтық негіздерін терең зерттеуге бағытталған.

Пәннің мақсаты - ғылым тарихы мен философиясы, оның тарихи дамуындағы және өзгеретін әлеуметтік мәдени контекстегі ғылыми білімнің жалпы заңдылықтарын зерттеу. Ғылым философиясы мен ғылым әдіснамасын меңгеру. Ғылымды танымдық іс-әрекет және дәстүр ретінде, әлеуметтік институт ретінде және мәдениеттің ерекше саласы ретінде зерттеу.

Пән шеңберінде ФАТФ-тың халықаралық стандарттарының мазмұны, Террористік актілерді, террористік ұйымдар мен террористерді қаржыландыруды криминализациялау; терроризм үшін мақсатты қаржылық санкциялар режимін енгізу, терроризмді қаржыландыру, жаппай қырып-жою қаруын тарату және оны қаржыландыру мәселелері, шараларды қолданудың барабарлығы мәселелері зерделенеді. Ұлттық заңнамаға халықаралық стандарттарды имплементациялауды талдау дағдылары алынады.

Қаржылық қатынастардың барлық деңгейлерінде қаржылық мүдделерді қорғау әдістерін, ұлттық қаржылық қауіпсіздік жүйесіндегі халықаралық қаржы мекемелерінің құрылымы мен рөлін, қаржылық қызметті реттеу негіздерін, жария-құқықтық құрылымдар мен коммерциялық ұйымдардың қаржылық мүдделерінің қауіпсіздігін білу.

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ҚР мемлекеттік саясатының негіздерін, ҚР ұлттық қауіпсіздігіне қауіп-қатер түрлері мен көздерін, ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын, ақпаратты қорғаудың модельдері мен техникалық құралдарын, ақпаратты қорғаудың негізгі ұғымдары мен бағыттарын, ақпараттық жүйелерде көп деңгейлі қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі құралдарын білу.

Қаржы технологиялары саласындағы ақпараттық қауіпсіздік ерекшеліктері. Қаржылық технологиялар саласындағы ақпараттық қауіпсіздіктің адами, ұйымдық-құқықтық, техникалық және бағдарламалық-техникалық аспектілерін есепке алу. Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ҚР мемлекеттік саясатының негіздерін, ұлттық қауіпсіздікке төнген қауіптің түрлері мен көздерін, ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын, ақпаратты қорғаудың модельдері мен техникалық құралдарын, ақпаратты қорғаудың негізгі ұғымдарын, бағыттарын меңгеру.

Кәсіби қызмет процесінде өзге тілді мәтіндермен жұмыс істеу үшін қажетті көлемде кірістерді жылыстатуға және қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында лексика-грамматикалық минимумды; жалпы тілдің базалық лексикасын, халықаралық стандарттарда, нормативтік құжаттарда, бағдарламаларда, ағылшын тілінде кірістерді жылыстатуға және қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы регламенттер мен есептерде қолданылатын негізгі кәсіби терминологияны, кәсіби ағылшын тілінің мамандық пәндерімен байланысы.

Курс мемлекеттің, аумақтардың, кәсіпорындардың экономикалық қауіпсіздігінің мәні мен негізгі мазмұнын зерттеуге, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемаларын талдау әдістерін игеруге және оларды шешу жолдарын анықтауға, экономикалық қауіпсіздікті талдау мен болжаудың индикативті жүйесін құру қажеттілігін негіздеу үшін ішкі және сыртқы қауіптерді анықтауға, сондай-ақ экономикалық қауіпсіздікті диагностикалау мен мониторингілеуді ұйымдастыруды зерделеуге бағытталған.

Қаржылық қатынастардың барлық деңгейлерінде қаржылық мүдделерді қорғау әдістерін, ұлттық қаржылық қауіпсіздік жүйесіндегі халықаралық қаржы мекемелерінің құрылымы мен рөлін, қаржылық қызметті реттеу негіздерін, жария-құқықтық құрылымдар мен коммерциялық ұйымдардың қаржылық мүдделерінің қауіпсіздігін білу.

Технологияларды коммерцияландырудың негізгі үлгілерін, жаңа технологиялардың бизнестегі бәсекелестік жағдайға әсер ету принциптерін, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар мен технологиялардың нәтижелерін коммерцияландыру кезеңдерінің мәні мен өзара байланысын білу.

Экономикалық және салықтық қылмыстарды тергеу тактикасы мен әдістемесінің ерекшеліктері, олар туралы ақпаратты алу және тексеру, дәлелдемелер алу үшін іс жүргізу және тергеу әрекеттерін жүргізу ерекшеліктері туралы білім жүйесін қалыптастыру. Экономикалық қылмыстардың белгілері туралы түсінік қалыптастыру; студенттердің жеке тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде іс жүргізу құжаттарын ресімдеу дағдыларын алу; нормативтік құқықтық актілердің мазмұнын талдау.

Пәннің мақсаты магистранттарға ұлттық қауіпсіздікке төнетін қатерлерді анықтау, ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру бағыты бойынша жоғары тәуекел операцияларын анықтау, терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың негізгі әдістерін, тәсілдерін және технологияларын меңгеру мақсатында мемлекеттік немесе жүйе құраушы деңгейдегі қаржы және экономикалық құрылымдардың жұмыс істеуіне кешенді талдау жүргізу дағдылары мен машықтарын дарыту болып табылады.

Қазақстан Республикасының ұлттық және экономикалық қауіпсіздігіне нақты және ықтимал қауіп-қатерлерді, сондай-ақ оның саяси-құқықтық тұрақтарын анықтау мақсатында ұлттық немесе өңірлік деңгейдегі қаржылық және экономикалық құрылымдардың жұмыс істеуінің кешенді талдауын иелену.

Таратылған ақпараттық жүйелерді құру және пайдаланудың клиенттік және серверлік технологияларын пайдалана отырып, қаржы мониторингінің ақпараттық-талдау жүйелерін қорғауды қамтамасыз ету, желілік трафикті талдау, басып Кірулер мен қауіп-қатерлерді анықтау, компьютерлік вирустарды анықтау және жою.

"Бизнес-барлау" курсы білім алушыларды бизнес бойынша бәсекелестердің қызметі туралы ақпаратты жинау мен өңдеудің барлау әдісінің өзіндік ерекшеліктерімен таныстыруға және әртүрлі көздерден, оның ішінде Интернет құралдарынан барлау ақпаратын алудың, жүйелеудің және бағалаудың практикалық дағдыларын дарытуға, бәсекелестік артықшылықтарды (бенчмаркингті) дамыту құралдарымен жұмыс істеуге бағытталған.

"Лас" ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың арнайы әдістерін, тәсілдерін, технологияларын білу, халықаралық стандарттар тұрғысынан АЖ/ТҚҚ ұлттық жүйелерінің жұмыс істеу тиімділігін талдау және бағалау және оларды дамыту бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Қазақстан Республикасының ұлттық және экономикалық қауіпсіздігіне, сондай-ақ оның саяси-құқықтық негіздеріне нақты және ықтимал қауіп-қатерлерді анықтау мақсатында ұлттық немесе өңірлік деңгейдегі қаржы және экономикалық құрылымдардың жұмыс істеуіне кешенді талдау жасау.

Трансұлттық қылмыс, оның құрылымы мен иерархиясы, қылмыстық қызметтің түрлері, тәсілдері, құралдары және оның алдын алу шаралары саласындағы теориялық және практикалық білімдерді меңгеру.

Дербес ғылыми-зерттеу қызметі қабілеттілігіне ие болу (талдау, салыстыру, жүйелеу, абстрагирлеу, модельдеу, деректердің дұрыстығын тексеру, шешімдер қабылдау және т. б.), жаңа идеяларды құруға және пайдалануға дайын болу; ғылыми-зерттеу, ғылыми-педагогикалық, басқару және инновациялық қызмет міндеттерін шешуді қамтамасыз ететін әдіснамалық білім мен зерттеу іскерліктерін иелену. Жетекшілікте ғылыми зерттеулер жүргізу.

Қаржылық қауіпсіздік саласындағы нормативтік-құқықтық заңнаманы талдай білу, мемлекеттік құпияларды сақтау жұмысында қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шаралар кешенін әзірлеу.

Кәсіби салада жаңа қолданбалы білімді қалыптастыру.

Ғылым және кәсіби қызмет саласындағы тұжырымдамалық білімді меңгеру.

Командада жұмыс істеуге және ынтымақтастыққа қабілетті болу; бастамашылық пен креативтілікті, оның ішінде стандартты емес жағдайларда көрсету; тұрақты өздігінен білім алу қабілетін иелену; кәсіби қызметте психологиялық диагностика және талдау әдістерін қолдану; дайындық бағыты бойынша бакалавриат/мамандану пәндерін оқыту.

Банктің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін процестерді жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау.

КЖ/ТҚҚ халықаралық стандарттарында шетел тілінде қабылданған кәсіби терминологияны меңгеру және оны кәсіби қызметте еркін пайдалану.

КЖ/ТҚҚ-ның құқықтық және институционалдық жүйелерін түсіну, Қазақстан Республикасының КЖ/ТҚҚ жүйесінің ұлттық ерекшелігіне бағдарлану.

Ақпараттық-талдамалық автоматтандырылған жүйелердің қауіпсіздігіне төнетін қатерлерді анықтау, құпиялылық режимін ұйымдастыру және қамтамасыз ету, қызметтің қаржы-экономикалық саласында ақпаратты қорғау жөніндегі іс-шаралар кешенін іске асыру.

Өндірістік, техникалық және кәсіпкерлік процестердің ғылыми жобаларын іске асыру қабілеті; әлеуметтік-кәсіптік қызметтің жаңа жағдайларына бейімделу, жинақталған тәжірибені, өз мүмкіндіктерін іске асыру.

Пәнаралық және халықаралық ортада жұмыс істеу үшін коммуникативтік қабілеттерді меңгеру; ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды, дәлелді және анық құру, көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын пайдалану, пікір-талас жүргізу.

Жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша құқықтық, ұйымдастырушылық-техникалық және экономикалық іс-шараларды қолдана білу, ақпараттық қауіпсіздік қатерлерін, құпия ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу арналарын анықтау, ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдарын қолдану.

"Лас" ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың, халықаралық стандарттар тұрғысынан КЖ/ТҚҚ ұлттық жүйелерінің жұмыс істеу тиімділігін талдау мен бағалаудың арнайы әдістерін, тәсілдерін, технологияларын меңгеру және оларды дамыту жөнінде ұсыныстар әзірлеу.