7M04204 Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экономическая безопасность в КарУ им. Букетова

Дисциплины

• Противодействие транснациональной преступности

  Изучается с целью формирования навыков организации эффективной стратегии профилактики групповой преступности. Рассматриваются проблемы квалификации и предупреждения уголовных правонарушений, совершаемых транснациональными преступными группами, с учетом особенностей места совершения, осуществления стадий совершения преступления и наступления преступных последствий (для нескольких государств).

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Национальные и международные системы противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

  Изучается с целью формирования знаний о национальной и международной системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, основных этапах их формирования. Рассматриваются общая характеристика, институционально-правовые основы международной и национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Педагогика высшей школы

  Изучается с целью формирования представлений о современной парадигме высшего образования и теории научной деятельности в высшей школе. Рассматриваются вопросы о педагогике, воспитании профессионалов-специалистов, профессиональных навыках преподавания в образовательных организациях, педагогическом контроле и оценки знаний в высшей школе.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Основы макро и микро экономики

  Изучается с целью формирования знаний о научных представлениях и моделях современной рыночной экономики, изучения вопросов рационального поведения экономических субъектов и координирования индивидуальной предпринимательской деятельности посредством ценовой системы и изучения рынков, исследования ключевых проблем современной национальной экономики, освоения способов макроэкономического анализа.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Иностранный язык (профессиональный)

  Изучается с целью развития умений и навыков иноязычной речевой деятельности в предметной области для эффективной коммуникации в ситуациях профессионального общения. Курс предназначен для обучения приемам работы со специализированной литературой, практике устного и письменного двустороннего перевода. Рассматриваются вопросы особенностей иностранного языка для специальных целей и норм профессиональной речи.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Психология управления

  Изучается с целью формирования знаний о психологических закономерностях управленческой деятельности, специфике использования социально-психологических знаний в структуре деятельности менеджера, навыков анализа социально-психологических принципов, лежащих в основе эффективного управления, теоретических положений и актуальных проблем психологии управления; особенностей психологии управления; личностных особенностей руководителя.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• История и философия науки

  Изучается с целью формирования знаний о значении научного познания в его склонности к развитию и изменяющемуся социокультурному профилю. Рассматриваются вопросы о философии, методологии науки, науки как познавательной деятельности и традиции, как социальный институт и особая сфера культуры в современной цивилизации.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Современная международная терминология в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (на английском языке)

  Изучается с целью формирования знаний лексико-грамматического минимума в сфере ПОД/ФТ в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности; базовой лексики общего языка, основной профессиональной терминологии, используемой на английском языке, связи профессионального английского языка с дисциплинами специальности.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Экономическая безопасность

  Изучается с целью формирования навыков анализировать на качественном уровне реальные экономические ситуации, используя инструменты макроэкономической безопасности; оценивать вероятность рисковых событий и их возможный ущерб для предприятий страны, разрабатывать стратегию обеспечения экономической безопасности страны.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Информационная безопасность в FinTech

  Изучается с целью формирования представлений об основных достижениях индустрии финансовых технологий с позиции влияния на информационную безопасность. Рассматриваются вопросы учета человеческих, организационных, правовых и программно-технических аспектов, основные риски, которым может подвергаться защита персональных данных в информационных системах компаний FinTech сектора.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Информационная безопасность

  Изучается с целью формирования знаний об основных принципах, методах и средствах защиты информации в процессе ее обработки, передачи, хранения с использованием компьютерных средств в информационных системах; навыков использования средств защиты информации и инструментов для построения защищенных информационных систем.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (на английском языке)

  Изучается с целью формирования знаний об институциональных и правовых основах международного регулирования противодействию отмывания денег и финансирования терроризма. Рассматриваются международные стандарты ФАТФ, профессиональная терминология на иностранном языке, научная информация из иностранных источников.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Основы финансовой безопасности

  Изучается с целью формирования знаний о понятии финансовой безопасности в целом, соотношении экономической и финансовой безопасности, их роли в формировании целостной концепции безопасности государства. Рассматриваются вопросы предупреждения конфликтов между государственными органами различных уровней по распределению ресурсов национальной бюджетной системы.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Расследование экономических и налоговых преступлений

  Изучается с целью формирования представлений о криминалистической методике расследования экономических и налоговых преступлений. Рассматриваются правовые аспекты деятельности в сфере выявления, проверки версий по экономическим и налоговым преступлениям, типовые следственные ситуации, особенности первоначального и последующего этапов расследования, основные методы их раскрытия.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Современные методы и технологии преподавания дисциплин криминального и экономико-правового цикла

  Изучается с целью формирования навыков эффективного применения традиционных и активных методов для преподавания правовых и экономических дисциплин в высшей школе. Рассматриваются проектная технология, технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, групповые технологии, кейс-технология, технология интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, технологии уровневой дифференциации.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Финансовая безопасность банка

  Изучается с целью формирования знаний о финансовой безопасности банка для последующей реализации комплексной системы управления безопасностью банковской системы, изучения вопросов максимальной стабильности функционирования, а также создания основ и перспектив роста вне зависимости от объективных и субъективных угрожающих факторов.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Информационно-аналитические системы в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

  Изучается с целью формирования навыков подготовки принятия управленческих решений с использованием информационных технологий на основе применения инструментальных средств широкого назначения. Рассматриваются основы участия в разработке и сопровождении информационных хранилищ, технологии оперативного и интеллектуального анализа данных, отражающие деятельность предприятий.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Бизнес-разведка

  Изучается с целью формирования знаний о специфических особенностях разведочного метода сбора и обработки информации о деятельности конкурентов по бизнесу и привития практических навыков получения, систематизации и оценки разведывательной информации из различных источников, работы с инструментами развития конкурентных преимуществ (бенчмаркинга).

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Противодействие финансированию терроризма и экстремизма

  Изучается с целью формирования навыков проведения комплексного анализа функциоинансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня. Рассматриваются угрозы (отрицательные тенденции) национальной безопасности, операции повышенного риска по направлению финансирования терроризма, основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Типологический анализ финансовых махинаций

  Изучается с целью формирования знаний и навыков в области выявления, описания, формализации и верификации типологий наиболее характерных финансовых махинаций и связанных с ними предикатных преступлений. Рассматриваются приемы их обобщения и формализации, изучения технологий поиска формализованных признаков типологий.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Специальные технологии баз данных и информационных систем

  Изучается с целью формирования представлений о принципах и технологиях разработки, эксплуатации, анализа корректности и устойчивости информационных систем и отдельных их компонентов, обрабатывающих большие потоки данных, в том числе многомерных данных в финансовой и экономической сфере.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности

  Изучается с целью формирования навыков по коммерческому применению результатов интеллектуальной деятельности и внедрению научных разработок и технологий в производство, подготовке научных проектов для получения финансирования, а также по взаимодействию в наукоемком высокотехнологичном секторе.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Первичный финансовый мониторинг в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

  Изучается с целью формирования знаний в области первичного финансового мониторинга; навыков в последовательности проведения действий, совершаемых должностными лицами в процессе составления и реализации правил внутреннего контроля, решения в режиме алгоритма вопросов, связанных с комплаенс-контролем в сфере ПОД/ФТ.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Компетентностный подход в сфере подготовки специалистов в правоохранительной деятельности

  Изучается с целью формирования представлений о профессиональных компетенциях сотрудников правоохранительных органов. Рассматриваются концептуальные основы моделирования, технологии и мониторинг профессиональных компетенций специалистов в правоохранительной деятельности в современных условиях. Изучаются особенности преобразования студента в специалиста, способного применять на практике теоретические знания.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

  Изучается с целью формирования знаний о методах анализа и оценки экономических рисков, функционирования экономических структур национального, регионального уровня применительно к деятельности в сфере финансового мониторинга, основного алгоритма финансового расследования, использования форм процессуальной фиксации результатов финансовых расследований.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

Результаты обучения

• Разбирается в нормативно-правовом законодательстве в области финансовой безопасности, разрабатывает комплекс мер по обеспечению финансовой безопасности в работе по соблюдению государственных секретов.
• Реализовывает научные проекты производственного, технического и предпринимательского процессов; адаптирован к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, реализовывает накопленный опыт, свои возможности.
• Формирует новые прикладные знания в профессиональной области.
• Владеет теоретическими и практическими знаниями в сфере транснациональной преступности, ее структуры и иерархии, видами, способами, средствами криминальной деятельности и мерами ее профилактики.
• Имеет способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), использует новые идеи, методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-педагогической, управленческой и инновационной деятельности.
• Умеет применять правовые, организационно-технические и экономические мероприятия по обеспечению безопасности личности, общества и государства, выявляет угрозы информационной безопасности, каналы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, применяет криптографические средства защиты информации.
• Владеет коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и международной среде; логично, аргументировано и ясно строит устную и письменную речь, использует навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.
• Владеет концептуальными знаниями в области науки, философии науки и профессиональной деятельности.
• Владеет специальными методами, приемами, технологиями противодействия отмывания «грязных» денег и финансированию терроризма, анализа и оценки эффективности функционирования национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с позиции международных стандартов и разработки предложений по их развитию.
• Проявляет инициативу и креативность, в том числе в нестандартных ситуациях; способен к постоянному самообразованию; применяет методы психологической диагностики и анализа в профессиональной деятельности; преподает дисциплины бакалавриата/специалитета по направлению подготовки, способен к сотрудничеству и работе в команде.
• Разбирается в правовых и институциональных системах противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, ориентируется в национальных особенностях системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Республики Казахстан.
• Владеет профессиональной терминологией, принятой в международных стандартах противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на иностранном языке и свободно ее использует в профессиональной деятельности.
• Выявляет угрозы безопасности информационно-аналитических автоматизированных системах, организовывает и обеспечивает режим секретности, реализовывает комплекс мероприятий по защите информации в финансово-экономической сфере деятельности.
• Владеет комплексным анализом функционирования финансовых и экономических структур национального или регионального уровня с целью выявления реальных и потенциальных угроз национальной и экономической безопасности Республики Казахстан, а также ее политико-правовыми устоями.
• Планирует, организовывает и контролирует процессы, обеспечивающие финансовую безопасность банка.

Похожие ОП