7M04204 Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экономическая безопасность в КарУ им. Букетова

Дисциплины

1 Год обучения Противодействие транснациональной преступности Национальные и международные системы противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Педагогика высшей школы Основы макро и микро экономики Иностранный язык (профессиональный) Психология управления История и философия науки Современная международная терминология в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (на английском языке) Экономическая безопасность Информационная безопасность в FinTech Информационная безопасность Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (на английском языке) Основы финансовой безопасности

2 Год обучения Расследование экономических и налоговых преступлений Современные методы и технологии преподавания дисциплин криминального и экономико-правового цикла Финансовая безопасность банка Информационно-аналитические системы в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Бизнес-разведка Противодействие финансированию терроризма и экстремизма Типологический анализ финансовых махинаций Специальные технологии баз данных и информационных систем Коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности Первичный финансовый мониторинг в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Компетентностный подход в сфере подготовки специалистов в правоохранительной деятельности Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Результаты обучения

• Разбирается в нормативно-правовом законодательстве в области финансовой безопасности, разрабатывает комплекс мер по обеспечению финансовой безопасности в работе по соблюдению государственных секретов.
• Реализовывает научные проекты производственного, технического и предпринимательского процессов; адаптирован к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, реализовывает накопленный опыт, свои возможности.
• Формирует новые прикладные знания в профессиональной области.
• Владеет теоретическими и практическими знаниями в сфере транснациональной преступности, ее структуры и иерархии, видами, способами, средствами криминальной деятельности и мерами ее профилактики.
• Имеет способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), использует новые идеи, методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-педагогической, управленческой и инновационной деятельности.
• Умеет применять правовые, организационно-технические и экономические мероприятия по обеспечению безопасности личности, общества и государства, выявляет угрозы информационной безопасности, каналы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, применяет криптографические средства защиты информации.
• Владеет коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и международной среде; логично, аргументировано и ясно строит устную и письменную речь, использует навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.
• Владеет концептуальными знаниями в области науки, философии науки и профессиональной деятельности.
• Владеет специальными методами, приемами, технологиями противодействия отмывания «грязных» денег и финансированию терроризма, анализа и оценки эффективности функционирования национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с позиции международных стандартов и разработки предложений по их развитию.
• Проявляет инициативу и креативность, в том числе в нестандартных ситуациях; способен к постоянному самообразованию; применяет методы психологической диагностики и анализа в профессиональной деятельности; преподает дисциплины бакалавриата/специалитета по направлению подготовки, способен к сотрудничеству и работе в команде.
• Разбирается в правовых и институциональных системах противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, ориентируется в национальных особенностях системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Республики Казахстан.
• Владеет профессиональной терминологией, принятой в международных стандартах противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на иностранном языке и свободно ее использует в профессиональной деятельности.
• Выявляет угрозы безопасности информационно-аналитических автоматизированных системах, организовывает и обеспечивает режим секретности, реализовывает комплекс мероприятий по защите информации в финансово-экономической сфере деятельности.
• Владеет комплексным анализом функционирования финансовых и экономических структур национального или регионального уровня с целью выявления реальных и потенциальных угроз национальной и экономической безопасности Республики Казахстан, а также ее политико-правовыми устоями.
• Планирует, организовывает и контролирует процессы, обеспечивающие финансовую безопасность банка.

Похожие ОП