KZ

Риски отмывания денег, методы и стандарты

  • Курс является отличной базой теоретических подходов к борьбе с отмыванием денег для всех уровней управления и охватывает основные концепции. Этот курс поможет освоить нормативные требования к обучению по ПОД во всех юрисдикциях, уделяя особое внимание соответствующей передовой практике, законодательству и нормативным актам, изучая деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма, а также изучая элементы, связанные с сообщением о подозрительных операциях, включая информирование и риск политически незащищенных лиц. Программа фокусируется на текущих основных вопросах, которые влияют на роль предотвращения отмывания денег. К концу курса магистры будут иметь критическое понимание функции борьбы с отмыванием денег и окружающего контекста. Учебные материалы основаны на лучших тематических исследованиях, примерах и упражнениях.
  • Образовательная программа 7M04124 Корпоративное управление, комплаенс и оценка эффективности
  • ВУЗ Университет Нархоз
  • Кредитов 5
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 2
Top