KZ

Основы борьбы с отмыванием денег

  • Курс направлен на изучение основ противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, мониторинг и выявление в учете и отчетности подозрительных операций с деньгами или иным имуществом. Студенты научатся как проводить проверку своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с законодательством Республики Казахстан, проверку иностранных публичных должностных лиц, проверку иностранных финансовых организаций. В результате обучения студенты смогут работать со сведениями и информацией об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, производить оценку рисков легализации (отмывания) доходов и изучить правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Гостевые лекторы: ведущие специалисты в области комплаенс контроля.
  • Образовательная программа 6B04105 Учет и аудит
  • ВУЗ Университет Нархоз
  • Кредитов 5
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 3
Top