KZ

Основы комплаенс - контроля

  • В ходе изучения студенты изучат основы комплаенс контроля, смогут идентифицировать и верифицировать комплаенс риски компании в соответствии со стандартами FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) в области ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма), и разрабатывать меры по их митигации. В результате они научатся выявлять, и предупреждать риски связанные с ПОД/ФТ и современными проблемами корпоративного управления в соответствии с принципами ОЭРС, позволяющие обеспечить этическое поведение всех участников финансового рынка, а также выявлять случаи корпоративного мошенничества, в том числе модели, разработанных ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). Данный курс гармонизирован с АСAMS.
  • Образовательная программа 6B04105 Учет и аудит
  • ВУЗ Университет Нархоз
  • Кредитов 5
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 3
Top