KZ

Комплаенс контроль в финансовых институтах

  • Дисциплина нацелена на углубленное изучение магистрантами теоретических и методических основ организации системы комплаенс и финансового мониторинга в финансовых институтах, выработка практических навыков анализа клиентской базы, операций по счетам, организации комплаенс-контроля в банках. Курс изучает основные понятия и содержание принципов организации и процедур эффективного осуществления комплаенс-функции, исследуются базовые принципы организации и процедур комплаенс и финансового мониторинга в банковской системе, рассмотриваются практики распространения рекомендаций, базирующихся на документах, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору, значение системы финансового мониторинга как механизма минимизации банковских рисков, определение направлений совершенствования финансового мониторинга в банковской системе РК
  • Образовательная программа 7M04137 Финансовый риск менеджмент
  • ВУЗ Каспийский общественный университет
  • Кредитов 5
Top