KZ

Противодействие трансграничному перемещению денежных средств и ценных бумаг в преступных целях

  • Дисциплина изучает методы предотвращения незаконного перемещения денежных средств и ценных бумаг через границу с целью легализации доходов или финансирования террористических деятельностей. Рассматриваются приемы и правовые механизмы для борьбы с этими угрозами. Изучаются международные стандарты и соглашения, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, и анализируется их эффективность в контексте мировой экономической безопасности.
  • Образовательная программа 6B04236 Таможенное дело
  • ВУЗ Костанайский социально-технический университет имени академика Зулкарнай Алдамжара
  • Кредитов 5
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 4
  • Семестр 2
Top