Следите за новостями и участвуйте в обсуждениях!
Подписывайтесь на
наш Инстаграм,
Телеграм-канал и
присоединяйтесь к чату сообщества — чтобы не пропустить результаты конкурса грантов!
Финансовый мониторинг
-
Рассматриваются теоретические и практические основы финансового мониторинга экономических процессов, отечественная и международная практика противодействия отмыванию денег, методика анализа информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РК. После освоения курса студент овладевает навыками по идентификации клиентов и выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также получает навыки контроля финансовых операций.
-
Образовательная программа 6B04105 Финансы
-
Кредитов 3
-
Селективная дисциплина
-
Год обучения 3
-
Семестр 2