Финансовый мониторинг

  • Рассматриваются теоретические и практические основы финансового мониторинга экономических процессов, отечественная и международная практика противодействия отмыванию денег, методика анализа информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РК. После освоения курса студент овладевает навыками по идентификации клиентов и выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также получает навыки контроля финансовых операций.
  • Образовательная программа 6B04105 Финансы
  • Кредитов 3
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 3
  • Семестр 2
Top