KZ

Правовые основы финансового мониторинга в сфере противодействия отмывания доходов (ПОД) и финансирования терроризма (ФТ)

  • Дисциплина о финансовом мониторинге, правовых основах системы ПОД\ФТ, криминализации отмывания денег и ФТ, конфискации и обеспечительным мерам, организации деятельности ПФРОМУ, комплексном анализе финансово-экономических структур с целью выявления угроз национальной безопасности РК, типологиям отмывания и надзору в сфере ПОД/ФТ, ответственности за нарушение законодательства РК ПОД/ФТ.
  • Образовательная программа 6B04202 Юридическое сопровождение бизнеса
  • ВУЗ Карагандинский университет имени академика Евнея Арстановича Букетова
  • Кредитов 4
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 3
  • Семестр 2
Top