7M04204 Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экономическая безопасность в КарГУ им. Букетова

Целью обучения является овладение принципами и технологией разработки, эксплуатации, анализа корректности и устойчивости информационных систем и отдельных их компонентов, обрабатывающих большие потоки данных, включая применение технологии обработки информации в режиме реального времени, в том числе многомерных данных в финансовой и экономической сфере.

Целью изучения является получение знаний в области выявления, описания, формализации и верификации типологий наиболее характерных финансовых махинаций и связанных с ними предикатных преступлений, а также овладения знаниями о методах выявления фактов ОД/ФТ на основе анализа и обобщения накопленного эмпирического опыта, приобретения навыков поиска закономерностей в выявленных ранее схемах ОД/ФТ, приемы их обобщения и формализации, изучения технологий поиска формализованных признаков типологий.

Курс «Основы микро- и макроэкономики» дает обоснованные научные представления и модели современной рыночной экономики, изучает вопросы рационального поведения индивидуальных экономических субъектов и координирования индивидуальной предпринимательской деятельности посредством ценовой системы и изучения рынков, исследует закономерности функционирования экономической системы в целом, изучает ключевые проблемы современной национальной экономики, приемы и способы макроэкономического анализа.

Владение теоретическими и практическими знаниями в сфере транснациональной преступности, ее структуры и иерархии, видами, способами, средствами криминальной деятельности и мерами ее профилактики.Знание Структурных элементов транснациональной преступности, ее криминологической и уголовно-правовой характеристики.

Цель дисциплины – предоставить магистрантам знания о теоретических основах педагогической теории, управлении учебно-воспитательным процессом в высшей школе. Формирование представлений о логике образовательно-воспитательного процесса в вузе, его целях и задачах.

Формирование у магистрантов системных представлений о психологических закономерностях управленческой деятельности, в раскрытии специфики использования социально психологических знаний в структуре деятельности менеджера, в освоении навыков анализа социально-психологических принципов, лежащих в основе эффективного управления, теоретических положений и актуальных проблемах психологии управления.

Цель курса: повышение уровня владения магистрантами иностранным языком для решения социально-коммуникативных задач. Содержание курса: владение навыками высказывания мнения, аргументирования решений и действий, анализа социально-значимых процессов и проблем; свободное использование трех основных компонентов: сферы общения и тематики, социокультурного познания, лингвистики.

Получение знаний об институциональных основах международного регулирования подходов к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также приобретение умений и формирование навыков по оценке эффективности функционирования национальных систем ПОД/ФТ с позиций международных стандартов и разработки предложений по их развитию. Позволяет углубленно изучить международно-правовые и правовые основы функционирования международных и национальных институтов.

Цель дисциплины - изучение общих закономерностей научного знания в истории и философии науки, в ее историческом развитии и в меняющемся социокультурном контексте. Овладение философией науки и методологией науки. Изучение науки как познавательной деятельности и традиции, как социального института и как особой сферы культуры.

В рамках дисциплины изучаются содержание международных стандартов ФАТФ, вопросы криминализации финансирования террористических актов, террористических организаций и террористов; введения режима целевых финансовых санкций за терроризм, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения и его финансирования; проблемы адекватности применения мер. Приобретаются навыки анализа имплементации международных стандартов в национальное законодательство.

Знание методов защиты финансовых интересов на всех уровнях финансовых отношений, структуры и роли международных финансовых учреждений в системе национальной финансовой безопасности, основ регулирования финансовой деятельности, безопасности финансовых интересов публично-правовых образований и коммерческих организаций.

Знание основ государственной политики РК в области информационной безопасности, видов и источников угрозы национальной безопасности РК, методов и средств защиты информации, моделей и технических средств защиты информации, основные понятия и направления защиты информации, основные инструменты обеспечения многоуровневой безопасности в информационных системах.

Особенности информационной безопасности области финансовых технологий. Учет человеческих, организационно-правовых, технических и программно-технических аспектов информационной безопасности в сфере финансовых технологий. Знание основ государственной политики РК в области информационной безопасности, видов и источников угрозы национальной безопасности, методов и средств защиты информации, моделей и технических средств защиты информации, основных понятий и направлений защиты информации.

Знание лексико-грамматического минимума в сфере ПОД/ФТ в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности; базовой лексики общего языка (нейтральный, научный стиль), основной профессиональной терминологии, используемой в международных стандартах, нормативных документах, программах, регламентах и отчетах в сфере ПОД/ФТ на английском языке, связи профессионального английского языка с дисциплинами специальности.

Курс ориентирован на изучение сущности и основного содержания экономической безопасности государства, территорий, предприятий, освоение методик анализа проблем обеспечения экономической безопасности и определения путей их решения, выявление внутренних и внешних угроз для обоснования необходимости создания индикативной системы анализа и прогнозирования экономической безопасности, а также изучение организации диагностики и мониторинга экономической безопасности.

Знание методов защиты финансовых интересов на всех уровнях финансовых отношений, структуры и роли международных финансовых учреждений в системе национальной финансовой безопасности, основ регулирования финансовой деятельности, безопасности финансовых интересов публично-правовых образований и коммерческих организаций.

Знание основных моделей коммерциализации технологий, принципы влияния новых технологий на конкурентную ситуацию в бизнесе, суть и взаимосвязи этапов коммерциализации результатов научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы и технологий.

Формировании системы знаний об особенностях тактики и методики расследования экономических и налоговых преступлений, по получению и проверки информации о них, особенностях проведении процессуальных и следственных действий для получения доказательственной базы. Формирование представления о признаках экономических преступлений; получение студентами навыков оформления процессуальных документов при производстве отдельных следственных действий; анализа содержания нормативных правовых актов.

Целью дисциплины является привитие у магистрантов умений и навыков проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз национальной безопасности, выявлять операции повышенного риска по направлению «отмывания» денег и финансирования терроризма, владеть основными методами, приемами и технологиями противодействия финансированию терроризма и экстремизма.

Владение комплексным анализом функционирования финансовых и экономических структур национального или регионального уровня с целью выявления реальных и потенциальных угроз национальной и экономической безопасности Республики Казахстан, а также ее политико-правовым устоям.

Обеспечение защиты информационно-аналитических систем финансового мониторинга, используя клиентские и серверные технологии построения и эксплуатации распределенных информационных систем, анализом сетевого трафика, обнаружения вторжений и угроз, выявления и уничтожения компьютерных вирусов.

Курс "Бизнес-разведка" ориентирован на ознакомление обучающихся со специфическими особенностями разведочного метода сбора и обработки информации о деятельности конкурентов по бизнесу и привитие практических навыков получения, систематизации и оценки разведывательной информации из различных источников, в том числе средств Интернета, работы с инструментами развития конкурентных преимуществ (бенчмаркинга).

Владение специальными методами, приемами, технологиями противодействия отмывания «грязных» денег и финансированию терроризма, анализа и оценки эффективности функционирования национальных систем ПОД/ФТ с позиций международных стандартов и разработки предложений по их развитию.

Владеть комплексным анализом функционирования финансовых и экономических структур национального или регионального уровня с целью выявления реальных и потенциальных угроз национальной и экономической безопасности Республики Казахстан, а также ее политико-правовым устоям.

Владеть теоретическими и практическими знаниями в сфере транснациональной преступности, ее структуры и иерархии, видами, способами, средствами криминальной деятельности и мерами ее профилактики.

Иметь способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), генерировать и использовать новые идеи, методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-педагогической, управленческой и инновационной деятельности. Проводить научные исследования под руководством.

Разбираться в нормативно-правовом законодательстве в области финансовой безопасности, разрабатывать комплекс мер по обеспечению финансовой безопасности в работе по соблюдению государственных секретов.

Формировать новые прикладные знания в профессиональной области.

Владеть концептуальными знаниями в области науки и профессиональной деятельности.

Быть способным к сотрудничеству и работе в команде; проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных ситуациях; быть способным к постоянному самообразованию; применять методы психологической диагностики и анализа в профессиональной деятельности; преподавать дисциплины бакалавриата/специалитета по направлению подготовки.

Планировать, организовывать и контролировать процессы, обеспечивающие финансовую безопасность банка.

Владеть профессиональной терминологией, принятой в международных стандартах ПОД/ФТ на иностранном языке и свободно ее использовать в профессиональной деятельности.

Разбираться в правовых и институциональных системах ПОД/ФТ, ориентироваться в национальных особенностях системы ПОД/ФТ Республики Казахстан.

Выявлять угрозы безопасности информационно-аналитических автоматизированных системах, организовывать и обеспечивать режим секретности, реализовывать комплекс мероприятий по защите информации в финансово-экономической сфере деятельности.

Реализовывать научные проекты производственного, технического и предпринимательского процессов; адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности.

Владеть коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и международной среде; логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.

Применять правовые, организационно-технические и экономические мероприятия по обеспечению безопасности личности, общества и государства, выявлять угрозы информационной безопасности, каналы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, применять криптографические средства защиты информации.

Владеть специальными методами, приемами, технологиями противодействия отмывания «грязных» денег и финансированию терроризма, анализа и оценки эффективности функционирования национальных систем ПОД/ФТ с позиций международных стандартов и разработки предложений по их развитию.