KZ

Методология противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

  • Курс направлен на изучение вопросов правового регулирования деятельности по противодействию легализации имущества, полученного от преступной деятельности, и финансированию террористической деятельности, деятельности по осуществлению финансового мониторинга, а также механизмов реализации целевых финансовых санкций. В формате круглого стола магистранты анализируют и оценивают методологию предупреждения и противодействия легализации имущества, полученного преступным путем. Решая ситуационные задачи, магистранты оценивают риски легализации и приобретают навыки по применению мер по противодействию отмыванию доходов и финансирования терроризма. Ведется на английском языке.
  • Образовательная программа 7M04201 Расследование финансово-экономических правонарушений
  • ВУЗ Университет Нархоз
  • Кредитов 5
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 2
Top