7M04206 Правовое обеспечение финансовой безопасности в КУ Казпотребсоюза

Дисциплины

• Психология высшей школы

  Учебная дисциплина раскрывает широкий спектр вопросов, направленных на понимание психических, эмоциональных и социальных процессов, протекающих в вузовской среде. Курс ориентирован на освоение знаний о психологических особенностях участников образовательного процесса в вузе, мотивации и учебной активности, механизмах межличностных взаимодействий и способах их разрешения, о преодолении стресса, профилактике выгорания и развитии эмоциональной устойчивости.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Национальные системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения

  Дисциплина направлена на формирование у обучающихся понимания роли и ключевых функций основных компонентов национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, ее связи с международной системой ПОД/ФТ/ФРОМУ, принципы их взаимодействия, выявлять и использовать взаимосвязь экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Иностранный язык (профессиональный)

  Дисциплина направлена на развитие навыков и умений использования иностранного языка в профессиональной сфере. Курс включает изучение специализированной лексики, профессиональной терминологии и грамматических конструкций, применимых в различных профессиональных контекстах. Программа курса охватывает такие аспекты, как деловая переписка, подготовка и проведение презентаций, ведение переговоров, а также чтение и перевод профессиональной литературы.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Педагогика высшей школы

  В процессе изучения дисциплины рассматриваются актуальные проблемы педагогической науки, основы педагогики высшей школы. Особое внимание уделяется методологии педагогической науки, новым образовательным технологиям, учебно-воспитательному процессу, менеджменту образования.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Микро-макроэкономический анализ

  Дисциплина направлена на углубленное изучение макроэкономической теории с использованием моделей, расширенной проработкой уже известных магистрантам проблем экономики, обращением к мировой и отечественной практике макроэкономического регулирования.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Методы исследования и анализ данных

  Учебная дисциплина направлена на формирование у магистрантов практико-ориентированных компетенций, связанных со сбором и интерпретацией научных данных. В рамках курса магистранты осваивают современные методы и инструменты получения, систематизации, обработки и анализа эмпирической информации, применяемой в научных исследованиях.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Эмпирическая эконометрика

  Дисциплина изучает оценку и тестирование экономических моделей на основе реальных данных, формализацию экономических процессов с использованием уравнений, систем оптимизации, игр и т.д., использование программирования и алгоритмов для решения сложных моделей, использование методов имитационного моделирования, машинного обучения, метода Монте-Карло и т.д., оценку рисков, построение моделей инвестиционной, кредитной и микро- и макроэкономической политики.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Полиязычный курс Организация и планирование научных исследований

  Курс необходим для понимания процессов функционирования и развития науки и ее роли в современном обществе; для освоения теоретических и эмпирических методов научного исследования в контексте возможности их применения в исследовательской деятельности; получения навыков эффективно организовать персональную исследовательскую работу

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• История и философия науки

  Дисциплина «История и философия науки» позволит изучить проблемы кризиса современной техногенной цивилизации и глобальных тенденций смены научной картины мира, типов научной рациональности, систем ценностей, на которые ориентируются ученые. Дисциплина ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение представления о тенденциях исторического развития науки.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Международная система противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения

  Дисциплина изучает институциональные и правовые основы международного регулирования подходов к противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансирования оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), оценки эффективности функционирования с позиций международных стандартов. национальных систем ПОД/ФТ

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Информационные системы в финансовом мониторинге

  В процессе изучения курса магистранты знакомятся со структурой информационных систем, содержание обеспечивающих подсистем, изучат современные информационные технологии, основные принципы построения информационных систем, а также программные средства в сфере финансовой деятельности

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 4
  

• Критическое мышление и принятие решений

  Учебная дисциплина направлена на формирование навыков анализа и осмысления поступающей информации и на основе этих процессов принятия решений, формирования суждений и отстаивания собственного мнения. В основе дисциплины лежит система приемов и стратегий обучения, основанная на базовой модели трех стадий организации учебного процесса: «вызов –осмысление – размышление»

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 4
  

• Академический стиль в письме (англ.)

  Академическое письмо используется для презентации какой-либо идеи и ее последующего обсуждения. Целями освоения дисциплины являются ознакомление с основными особенностями научного стиля, изучение наиболее распространенных жанров академического дискурса, формирование навыков по созданию академических текстов (устных и письменных), овладение базовыми принципами коммуникации в академической среде.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 4
  

• Методы и технологии обучения в высшей школе

  Учебная дисциплина ориентирована на формирование практических навыков планирования, организации и анализа учебно-воспитательного процесса в вузе. В основе содержания учебной дисциплины - технология проектирования учебного процесса. Изучаются условия оптимального выбора эффективных методов, форм и технологий обучения в вузе.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 4
  

• Современные парадигмы гражданского права

  Целью данной дисциплины является ознакомление магистрантов с наиболее актуальными вопросами теории гражданского права, его правовых институтов, их содержания и проблем реализации.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 4
  

• Налогово-бюджетное регулирование экономики Казахстана

  Дисциплина формирует у обучающихся комплексное понимание налоговой и бюджетной систем, включая финансовую составляющую государственного управления. Рассматриваются вопросы формирования и исполнения государственного бюджета, межбюджетные отношения, контроль за использованием бюджетных средств. Особое внимание уделено роли налогов в регулировании экономики, специальным режимам налогообложения, изменениям в финансовом законодательстве и ответственности за нарушения.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Корпоративное право

  Дисциплина направлена на получение глубоких знаний частноправового регулирования корпораций, и особенностям публично-правового регулирования их деятельности, в частности. вопросы доктрины корпоративного права, особенности и состояние корпоративного законодательства, создания и учреждения акционерных обществ, формирования уставного капитала акционерного общества и его, ценные бумаги, и порядок их выпуска, особенности корпоративного управления, крупных корпоративных действий, в том числе крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; реорганизацией и ликвидацией общества.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 4
  

• Системы искусственного интеллекта

  Организационные и математические основы ИС. Инженерия знаний. Статистический подход к ИС. Интеллектуальные системы, логический вывод. Современных программные приложения систем ИИ. Технология проектирования экономических интеллектуальных систем (ИС). Проектирование и организация ИС «Дедукция». Нейронные сети. Самоорганизующиеся карты Кохонена. Методы кластерного анализа. Нейропакеты. Методы машинного обучения. Процесс Data Mining. Моделирование интеллектуальных систем.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 4
  

• Финансовый мониторинг (продвинутый уровень) МД

  Курс нацелен на освоение обучающимися теоретико-методологических и практических финансово-правовых навыков по финансовому мониторингу, умению увязывать теорию с практикой, глубокого понимания законодательной базы, изучение схем, методов и критериев, определяющих деятельность Агентство Финансового мониторинга в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Республике Казахстан и за рубежом. Особое внимание уделяется управлению оценки рисков при отмывании доходов.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Финансовая безопасность предприятия

  Курс нацелен на освоение обучающимися теоретико-методологических и практических навыков по управлению активами, собственным капиталом и обязательствами, а также формированию знаний по оценке стоимости компании. Особое внимание уделяется управлению портфелем ценных бумаг, акций и облигаций, анализу инвестиционных проектов предприятия, управлению финансовыми рисками и денежными потоками в настоящем и будущем периодах финансовой деятельности. В рамках курса проводится анализ деятельности предприятия с использованием горизонтального и вертикального подходов, что позволяет оценить динамику изменений и структуру финансовых показателей. Также рассматриваются основы финансового мониторинга как инструмента выявления и предотвращения угроз, влияющих на финансовую устойчивость, формируя у обучающихся навыков обеспечения прозрачности и безопасности финансовых операций.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Правовые аспекты бизнес-разведки

  Дисциплина направлена на изучение правовых основ разведывательной информации в бизнес-среде, основ правового регулирования разведывательной деятельности современных коммерческих компаний, инструментария информационно-аналитической работы, особенностями ведения законного сбора открытой информации средствами Интернета, включая принципы обработки материалов и анализа информации из открытых источников.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Конкурентная разведка

  Дисциплина изучает способы первичного правового анализа открытых источников информации и использование основных методов и средств получения информации из открытых источников, особенностей доступа к информации ограниченного использования, способы выявления мошенничества, инструментарием информационно-аналитической работы, особенностями ведения аналитической разведки средствами Интернета, включая принципы обработки материалов и средств массовой информации.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Информационная безопасность финансовых ресурсов

  Дисциплина направлена на изучение механизмов обеспечения информационной безопасности с учётом действующего законодательства. Магистранты осваивают базовые принципы защиты данных, методы криптографической защиты, изучают правовые нормы, регулирующие оборот информации, ответственность за киберпреступления и соблюдение требований законодательства в сфере ОТ. Курс формирует представление о взаимосвязи технических и правовых аспектов безопасности.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Блокчейн и смарт-контракты в правовом регулировании цифровых активов МД

  Курс охватывает основы блокчейн-технологии, смарт-контрактов, их правовое регулирование, разработку на Solidity, использование Truffle, Ganache и MetaMask, а также юридические аспекты цифровых активов, ответственности, международного права, цифровой идентичности, криптовалют и судебной практики применения блокчейна.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Валютный дилинг и стратегия хеджирования

  Дисциплина направлена на формирование у обучающихся компетенций в области валютных операций и международных валютно-финансовых отношений, формирующие теоретико-методологические и практические знания и навыки по основам фундаментального и технического анализа валютного рынка, валютного дилинга и стратегии хеджирования на валютном рынке. Особое внимание уделяется сущности валютного рынка, его структуре и операциях, а также приобретение практических навыков, связанных с технологией проведения валютных сделок и стратегий хеджирования на валютном рынке. Курс развивает навыки принятия обоснованных решений в условиях формирования комплексного представления о валютном дилинге, видах валютных операций и функциях валютного рынка, а также способствует формированию у специалиста практических навыков в области технологии заключения валютных сделок, анализа основных факторов, влияющих на валютный курс, моделирования валютного рынка, применения стратегий хеджирования с использованием валютных контрактов. Дисциплина формирует аналитическое мышление необходимое для выявления основных валютно-финансовых параметров на укрепление стабильности национальной денежной единицы и стимулирование экономического роста.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Финансовые расследования

  Дисциплина направлена на получение глубоких фундаментальных теоретических и практических знания, умений и навыков работы в условиях рыночной экономики, теоретических и практических подходов к финансовому мониторингу, получение и закрепление магистрантами знаний в области теории и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Цифровой банкинг

  Дисциплина формирует у обучающихся комплексные знания о новых тенденциях в области цифровизации банковского дела и всех процессов по цифровизации структур финансового сектора. Позволяет получить знания по процессам внедрения инновационных технологий в архитектуру цифровизации экономики, определению особенностей и выявлению рисков, характерных для нового этапа развития банковского сектора страны.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Мониторинг финансовых операций субъектов финансового рынка

  Дисциплина ориентирована на изучение методов и инструментов, которые позволяют отслеживать, анализировать и контролировать финансовые операции, проводимые различными субъектами финансового рынка. В рамках курса обучающиеся получают знания о механизмах функционирования финансовых рынков, их участников, а также о том, как происходит мониторинг и контроль за соблюдением норм и стандартов, регулирующих финансовую деятельность. Курс направлен на освоение обучающимися теоретико-методологических и практических навыков по мониторингу финансовых операций субъектов финансового рынка. Значительное внимание уделяется управлению деньгами, ценными бумагами; управлению банковскими счетами и счетами ценных бумаг. Особое внимание уделяется проверке проводимых операций финансово-кредитными учреждениями, биржами, платежными организациями, страховыми компаниями, ЕНПФ и пр. В рамках курса проводится анализ информации о финансовых операциях субъектов финансового рынка, анализ данных на предмет принадлежности к отмыванию денег и финансированию терроризма, что позволяет оценить динамику изменений и структуру количественных и качественных финансовых показателей. Также рассматривается современное состояние глобальной и национальных систем финансового мониторинга в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

Профессии

Результаты обучения

• Знает структуру, этапы и методы научного исследования, особенности аргументированного мышления психологические основы и закономерности педагогической деятельности и управления. Владеет навыками социального взаимодействия, межличностного, межкультурного и профессионально педагогического общения, в устной и письменной формах на государственном, русском и английском языках.
• Умеет организовывать, планировать, осуществлять и анализировать научно исследовательскую и педагогическую деятельность, в том числе с использованием технологий критического мышления. Владеет знаниями и навыками грамматических характеристик научного стиля в письменной форме; проводит научные исследования в области правовых институтов и правоотношений в информационной среде и адаптирует результаты научных исследований в научно-практической деятельности.
• Демонстрирует знания микро-макро экономического и правового анализа, ключевых функций, принципов деятельности и элементов международной и национальной систем ПОД/ФТ. Понимает взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности.
• Владеет теоретико-методологическими и концептуальными финансово-правовыми знаниями и инстументами финансового мониторинга, выработкой управленческих решений при организации деятельности различных субъектов. Умеет анализировать и интерпретировать типы, методы, схемы финансовых операций, махинаций, в соответствии с методикой анализа и сбора данных для выявления подозрительных операций, выявлять потенциальные угрозы финансовых рисков и формировать рекомендации по обеспечению безопасности операций в условиях цифровизации.
• Владеет навыками применения современных ИТ в управлении финансово-кредитными организациями, постановке и решении профильных задач с использованием программных продуктов, а также аргументированно применяет ИС в банках, страховых и налоговых структурах.
• Демонстрирует знания и навыки планирования, организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов, с использованием современных методов осуществления контроля, разработки регламента внутреннего контроля в целях обеспечения экономической безопасности.
• Умеет разрабатывать стратегии и процедуры для эффективного мониторинга финансовых операций на уровне организации или финансового института, определять приоритетные направлений для мониторинга на основе анализа данных о предыдущих операциях, угрозах и рыночных тенденциях. Владеет навыками стратегического управления предоставляя необходимые данные о проведенных мониторингах финансовых операций и результатах анализа, а также формирования навыков, способствующих повышению прозрачности и безопасности транзакций.
• Применяет аналитические инструменты для оценки структуры доходов и расходов государственного бюджета, налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования и население. Умеет проводить горизонтальный и вертикальный анализ бюджетных показателей, прогнозировать налоговые поступления с учетом изменений в финансовом законодательстве.
• Принимает обоснованные управленческие решения в области налоговой политики и управления государственным бюджетом на основе анализа финансовой отчетности. Способен интерпретировать динамику налоговых поступлений, оценивать сбалансированность бюджета и предлагать рекомендации по повышению прозрачности и эффективности использования бюджетных средств.
• Владеет навыками управления бюджетными ресурсами, финансовыми потоками между уровнями бюджетной системы и налоговыми поступлениями. Умеет анализировать влияние налоговых режимов на деятельность предприятий и государства, разрабатывать меры по оптимизации сбора налогов и улучшению бюджетного планирования с учетом современных тенденций в финансовой политике Республики Казахстан.
• Осваивает ключевые понятия блокчейна и смарт-контрактов, анализирует юридические риски, разрабатывает правовые модели и заключения, интерпретирует нормативные акты, применяет технологии в праве, оценивает последствия автоматизации сделок, демонстрирует навыки правового анализа, академического письма и соблюдение профессиональной этики.
• Применяет аналитические инструменты для оценки финансовых инструментов и операций, используемых субъектами финансового рынка, таких как банки, инвестиционные компании, страховые организации, пенсионные фонды и другие, используя методы мониторинга и анализа данных о финансовых операциях с использованием современных информационных технологий и программного обеспечения. Умеет разрабатывать финансовые модели, формировать стратегии минимизации рисков с учетом глобальной и национальных систем финансового мониторинга в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Похожие ОП